أولاً ، هذا الموضوع ليس جديدًا ، لكنه يأتي مع كل حديث عن بيتكوين والعملات المشفرة ، وثانيًا ، لست جديدًا على سوق العملات المشفرة لأذكر أن منصة Binance معرضة لخطر الإغلاق ، أو أنني سمعت بعض الكلمات العامية كلمات أو موقف سلبي على المنصة أو أن طرفًا معينًا يقودني.
أنا متأكد من أن الأمر خارج عن السيطرة ، وأنا مهتم بمصالح متابعي المدونات وحماية أرصدتهم ، وأريد التأكيد على أن منصة Binance لم تعد مجرد منصة تداول. أصبح سوقًا عالميًا وكيانًا ماليًا ضخمًا مترامي الأطراف في مختلف البلدان ، ويشتمل على سيولة مالية عالية جدًا قادرة على خلق أزمة مالية في سوق العملات الرقمية.
والأخطر من ذلك ، أن منصة Binance معرضة للقرصنة والقرصنة في جميع الأوقات ، والعمل لا ينتهي عند هذا الحد ، بل يتعلق بحماية أموال المستخدمين ، والتي بدورها تضمنها القوانين الدولية والمحلية للدول والكتل الاقتصادية.
الولايات المتحدة الأمريكية مدرجة في قائمة الدول الأكثر اهتمامًا بممتلكات وأموال مواطنيها ، وهذا بالضبط ما ينذر بإجراء تحقيق شامل على منصة Binance ، وبالطبع التحقيق. لن يتم وحركة المرور مفتوحة مما يعني أن الإغلاق المؤقت ضرورة أمنية. تظل مسألة استئناف التجارة عليها سؤالًا مفتوحًا يمكن أن يستمر لمدة عام أو عقود ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك.
منصة البينانس قيد التحقيق بشبهة غسيل الأموال
جذبت أنشطة المنصة الرقمية Binance انتباه المنظمين الأمريكيين مرة أخرى. وفقًا لـ Bloomberg News ، يجب أن يكون Binance موضوع تحقيق نشط من قبل لجنة تداول السلع الآجلة. نظرًا لإمكانية تقديم منتجات الأصول الرقمية لمواطني الولايات المتحدة في انتهاك للوائح الأمريكية.
حاليًا ، قد تخضع منصة Binance ، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم ، لتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية ، وفقًا لتقارير من بلومبرج.
أفادت شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis أنه في عام 2019 ، مرت حوالي 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار في المعاملات المشبوهة التي تنطوي على Bitcoin عبر Binance. خلص Chainalysis العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها ، مرت أموال متعلقة بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.
يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية ، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات ، والأمريكيين الذين حققوا أرباحًا في سوق في النمو السريع يتهربون من دفع الضرائب.
